Проверить адрес 
Как это работает 
Зачем был создан сервис AML проверки
Криптовалюта даёт свободу, но одновременно несёт риски.
Переводы необратимы, а биржи всё чаще используют автоматический AML-контроль.
Один неосторожный перевод может привести к заморозке средств или блокировке аккаунта.
Наша цель
Наша задача — дать пользователям простой и быстрый инструмент,
который помогает заранее оценить риски и принять обоснованное решение
до перевода или депозита.
Для кого подходит сервис
- Частные пользователи, совершающие переводы и P2P-сделки
- Трейдеры и инвесторы
- Команды и бизнес, работающие с криптовалютой
- Сервисы, которым важны AML и compliance процессы
Конфиденциальность и безопасность
Мы не сохраняем проверяемые адреса, транзакции или результаты анализа.
Проверки выполняются автоматически, без привязки к личности пользователя.
Важно понимать
AML проверка — это инструмент оценки риска, а не юридическое заключение.
Низкий риск не гарантирует отсутствие проблем, а высокий риск не всегда
означает незаконную деятельность.
Как использовать сервис правильно
- Используйте проверку перед переводом средств
- Проверяйте адреса депозитов на биржах
- Оценивайте контрагентов в P2P сделках
- Используйте отчёт как дополнительный источник информации
