Начать проверку 
Смотреть шаги 
Что происходит во время AML проверки
AML проверка — это автоматический анализ данных блокчейна, который позволяет
оценить риск криптовалютного адреса или транзакции до выполнения операции.
Система не вмешивается в перевод, а помогает принять обоснованное решение.
Какие данные анализируются
- История входящих и исходящих транзакций
- Связи адреса с другими кошельками
- Наличие взаимодействий с высокорисковыми источниками
- Поведенческие и аномальные паттерны
Что означает высокий AML риск
Высокий риск не всегда означает мошенничество, но указывает на повышенную
вероятность проблем: блокировка депозита, ручная проверка (manual review)
или запрос документов со стороны биржи.
Когда стоит делать AML проверку
- Перед переводом криптовалюты незнакомому получателю
- Перед депозитом на биржу
- При работе с P2P и OTC сделками
- При получении средств от нового контрагента
Почему это важно
Криптовалютные переводы необратимы. Ошибка при выборе адреса может привести
к потере средств или длительной заморозке. AML проверка снижает эти риски
и повышает безопасность операций.
