Проверка криптоадреса

Введите адрес, который хотите проверить

Инструкция
Как проверить адрес на мошенничество
3 шага: вставьте адрес, запустите AML анализ и посмотрите риск-скор + причины. Это помогает понять, стоит ли отправлять средства
step icon
Шаг 1. Скопируйте адрес

Проверьте адрес получателя до оплаты. При подмене реквизитов мошенники часто дают TRON/USDT TRC20 адрес из-за дешёвых комиссий

step icon
Шаг 2. Запустите проверку

Система анализирует историю транзакций и связи в блокчейне, чтобы выявить признаки подозрительной активности и оценить AML риск

step icon
Шаг 3. Сравните риск и примите решение

Если риск высокий — не отправляйте средства. Проверьте альтернативный адрес, запросите подтверждения у контрагента и сохраняйте доказательства переписки/сделки

Проверка адреса перед оплатой
Выявление подозрительных связей в блокчейне
TRON / USDT TRC20 — популярные схемы
Риск-скор + причины в отчёте
Снижение риска потери средств
Конфиденциальная проверка
Когда проверять
Ситуации, где мошеннический адрес опасен

Чем раньше вы проверите адрес, тем ниже шанс отправить криптовалюту в схему обмана или столкнуться с блокировкой на бирже из-за грязного источника

roadmap
shape
Оплата
Перед оплатой товара/услуги
Фейковые магазины и «гаранты» часто дают один и тот же адрес для множества жертв. AML проверка помогает увидеть риск и отказаться от перевода
Обмен
Фейковый обменник и подмена реквизитов
При фишинге адрес подменяют в последнюю секунду. Проверка адреса помогает не отправить средства злоумышленникам
Биржа
Перед депозитом на биржу
Если средства пришли с мошеннического адреса или его окружения, биржа может задержать зачисление или ограничить аккаунт до выяснения
TRC20
USDT TRC20 переводы «по объявлению»
В схемах с P2P и «быстрыми сделками» часто фигурируют адреса с повышенным риском. Проверяйте перед переводом — это дешевле, чем потерять средства
summary
Плюсы проверки
Зачем нужна AML проверка при подозрении на мошенничество
Снижение риска потери средств — Высоко
Понимание источника риска — Факторы
Быстрый результат — Мгновенно
Конфиденциальность — 100%

Мошеннический криптоадрес — что это

Мошеннический адрес — это кошелёк, который используется злоумышленниками для получения криптовалюты в рамках схем обмана.
В большинстве случаев цель одна: заставить человека самостоятельно отправить средства (USDT, TRX, BTC и т.д.), после чего вернуть перевод почти невозможно.
Поэтому проверка адреса перед переводом — критичный шаг безопасности.

Популярные схемы, где встречается мошеннический адрес

  • Фейковый обменник или «выгодный курс»: после перевода вам не отправляют встречную валюту.
  • Подмена реквизитов (clipboard hijacking): адрес меняется при копировании.
  • Псевдо-инвестиции и «доходность 5% в день»: средства уходят на адрес, связанный с цепочками обмана.
  • Фишинговые сайты под видом биржи/кошелька: «пополните баланс» на указанный адрес.
  • Шантаж/вымогательство: требуют оплату в криптовалюте на конкретный адрес.

Какие признаки должны насторожить

  • Адрес меняется «в процессе» общения или после уточнений.
  • Просят отправить USDT TRC20 (часто из-за низкой комиссии и скорости).
  • Уговаривают действовать срочно: «только сейчас», «пока курс».
  • Нет документов, договора, прозрачных реквизитов или верификации.

Как AML проверка помогает распознать мошеннический адрес

  • Оценка риска (низкий/средний/высокий) по истории и связям.
  • Факторы риска: подозрительные цепочки, аномалии активности, риск-категории.
  • Сигналы бирж: почему депозит может попасть в manual review или быть замороженным.

Что делать, если вы уже отправили средства

  • Сохраните TXID, адрес получателя, скриншоты переписки и условия сделки.
  • Если перевод шёл на биржу/с биржи — обратитесь в поддержку и подготовьте объяснение источника/назначения средств.
  • Проверьте связанный адрес и транзакцию — это поможет понять цепочку и собрать доказательства.

Проверяйте адреса заранее: это занимает секунды, но может сэкономить деньги и время на разбирательствах.

FAQ — мошеннические адреса
Вопросы о проверке мошеннического адреса

Коротко: как понять риск, почему USDT TRC20 любят мошенники и что делать при подозрении на подмену реквизитов

Часто риск повышенный из-за цепочек и подозрительных связей, но многое зависит от истории адреса. Если сомневаетесь — проверяйте также TXID и адреса, которые связаны с переводом

Из-за быстрых переводов и низких комиссий. В результате адреса TRON/USDT чаще встречаются в массовых схемах, а биржи активно проверяют TRC20 депозиты

Всегда сверяйте первые и последние символы адреса, используйте whitelist/адресную книгу в кошельке и делайте AML проверку перед переводом крупных сумм

Нет. Проверка выполняется автоматически и конфиденциально: адреса и отчёты не сохраняются и не передаются третьим лицам

Связаться с нами
Подозреваете мошенничество? Напишите нам
img img