Проверка криптоадреса

Введите адрес, который хотите проверить

Пошаговая инструкция
Что делать, если биржа заморозила аккаунт
Алгоритм один и тот же: зафиксировать причины, проверить адреса и операции, затем корректно пройти требования комплаенса (KYC/SoF/SoW)
step icon
Шаг 1. Зафиксируйте ограничения и причину

Скриншоты уведомлений, тикет, даты блокировки, какие функции ограничены (вход, вывод, торговля, P2P). Это пригодится при общении с поддержкой

step icon
Шаг 2. Проверьте адреса депозитов и выводов

AML проверка адреса покажет общий риск и возможные связи, которые могли стать триггером. Особенно важно для TRON и USDT TRC20

step icon
Шаг 3. Подготовьте пакет подтверждений

Чаще всего просят KYC и Source of Funds (источник средств): историю операций, чеки покупки криптовалюты, выписки, подтверждения дохода. Сформулируйте объяснение кратко и по делу

Заморозили аккаунт? Начните с AML проверки
Проверка адреса депозита на AML риск
Проверка транзакции по TXID
Подготовка ответа для комплаенса
TRON / USDT TRC20 под усиленным контролем
Снижение риска повторной блокировки
Типовые кейсы
Когда биржа может заморозить аккаунт

Заморозка аккаунта — не всегда «конфискация». Чаще это временная мера комплаенса. Важно понять, какая операция или адрес стал триггером, и корректно пройти проверку

roadmap
shape
AML риск
Депозит пришёл с адреса с высоким риском
Если средства поступили с «грязного» кошелька или через рискованные связки, биржа может ограничить аккаунт до выяснения происхождения средств
P2P
Спорная операция P2P
При споре или chargeback биржа может временно ограничить вывод. Здесь важны TXID, история переводов и подтверждения оплаты
TRON / USDT
Серия переводов USDT TRC20
Множественные TRC20 переводы часто попадают под доп.проверки. AML анализ адресов и транзакций помогает понять, где именно риск
Документы
Запросили Source of Funds / Source of Wealth
Биржа может попросить подтвердить источники средств. Подготовьте историю транзакций, чеки/выписки и короткое объяснение
summary
Преимущества
Чем полезна AML проверка при заморозке аккаунта
Понимание триггера блокировки — 93%
Сильнее обращение в поддержку — 95%
Фокус на адресах, которые вызвали риск — 92%
Экономия времени на разбор — 1 минута

Заморозка аккаунта на бирже: что это и почему происходит

Заморозка аккаунта на криптобирже — это временное ограничение операций (чаще всего вывода), которое биржа вводит из-за требований комплаенса.
Причины бывают разные: от усиленной проверки личности (KYC) до реакции на AML риск транзакции или адреса. Важно понимать: чаще всего это не «навсегда», но требуется правильно пройти процедуру проверки.

Какие признаки «заморозки» встречаются чаще всего

  • Запрет на вывод (withdrawals disabled / withdrawals suspended).
  • Ограничения на P2P или торговлю.
  • Запрос документов: паспорт, селфи, подтверждение адреса.
  • Запрос Source of Funds (источник средств) или Source of Wealth.

Что проверить в AML отчёте

  • Адрес депозита (куда вы отправляли средства на биржу).
  • Адрес вывода (куда вы выводите).
  • TXID спорной операции — чтобы увидеть участников и маршрут.

Как ускорить разблокировку

  • Открывайте тикет в поддержке и отвечайте структурировано (без эмоций, только факты).
  • Подготовьте подтверждения: история операций, чеки покупки криптовалюты, выписки, договоры, счета.
  • Если причина — AML риск, поясните происхождение средств и покажите цепочку переводов.

Как снизить вероятность повторной заморозки

  • Делайте AML проверку адреса перед переводом и перед депозитом.
  • Не принимайте средства с неизвестных источников (особенно в USDT TRC20).
  • Храните доказательства операций и источника средств — это помогает при повторной проверке.
FAQ — аккаунт биржи
Вопросы о заморозке аккаунта на бирже

Что проверять, какие документы готовить и как снизить риск блокировок в будущем

Обычно нет. Чаще это временная комплаенс-проверка. Срок зависит от биржи и полноты предоставленных данных/документов

AML-скрининг транзакций/адресов и требования KYC/Source of Funds. Часто триггером становится депозит с адреса с высоким риском или спорная P2P операция

KYC (документ + селфи), подтверждение адреса, а также Source of Funds: чеки, выписки, история операций, подтверждение доходов/сделок

Проверяйте адреса перед переводом и депозитом, особенно в TRON/TRC20. Не принимайте средства от неизвестных источников и храните подтверждения происхождения средств

Связаться с нами
Опишите ситуацию — подскажем, что проверить
img img