Что делать, если криптовалюта заблокирована
Заблокированные средства
Проверить TXID
Что делать дальше
Заблокированные средства
AML проверка и план действий
Если биржа или сервис заморозили депозит/вывод, чаще всего причина — автоматический AML-скрининг.
Сделайте проверку адреса и транзакции (TXID), чтобы понять уровень риска, возможные связи и подготовить аргументы для поддержки
Проверить TXID
Что делать дальше
Подходит для спорных депозитов и задержек зачисления
Пошагово
Как действовать, если депозит или вывод заморожен
Самый рабочий сценарий — зафиксировать детали перевода, проверить TXID и адреса участников, затем подготовить ответ для поддержки биржи/сервиса
Шаг 1. Подключите аккаунт
Нажмите «Подключить аккаунт» и подтвердите доступ. После подключения сервис становится доступен для AML проверки адресов в реальном времени.
Шаг 2. Укажите адрес
Введите криптовалютный адрес (кошелька или транзакции). Система анализирует историю операций и поведение адреса в публичных блокчейн-сетях.
Шаг 3. Получите отчёт
Через несколько секунд вы увидите уровень риска, ключевые факторы AML анализа и краткие рекомендации по дальнейшим действиям.
Личное использование
Проверка кошелька перед переводом
Проверьте криптокошелёк и адрес перед отправкой или получением средств, чтобы избежать блокировок и рисков.
Работа с партнёрами
Оценка адреса контрагента
Проверяйте адреса партнёров и контрагентов, чтобы снизить операционные и репутационные риски.
Команды и компании
Поддержка AML и compliance процедур
Используйте сервис как дополнительный инструмент при проверке адресов в рамках внутренних политик compliance.
Точность анализа — 95%
Скорость проверки — 1 секунда
Конфиденциальность данных — 100%
Удобство интерфейса — 90%
Это автоматический анализ активности криптовалютного адреса в блокчейне. Сервис определяет уровень риска и выявляет признаки подозрительной активности.
