Проверка криптоадреса

Введите адрес, который хотите проверить

Как начать
Как работает любое AML решение в нашем сервисе
Вы выбираете тип проверки, вводите данные (адрес/кошелёк/TXID) и получаете отчёт с оценкой риска и ключевыми факторами
step icon
Шаг 1. Выберите тип проверки

Адрес, кошелёк, транзакция (TXID) или проверка перед переводом — подберите формат под вашу ситуацию

step icon
Шаг 2. Введите данные

Скопируйте адрес кошелька или хэш транзакции. Для депозита — проверьте адрес депозита до отправки

step icon
Шаг 3. Получите решение по риску

Отчёт покажет уровень риска и подскажет, как действовать: подтверждать операцию, запросить данные или избегать перевода

AML решения для криптовалютных переводов
Проверка адреса, кошелька и транзакции
Снижение риска блокировок на биржах
Проверка перед переводом и депозитом
Понятный AML отчёт и рекомендации
Конфиденциальная проверка без регистрации
Каталог решений
Выберите AML решение под вашу задачу

Ниже — самые популярные решения: проверка адреса и кошелька, проверка транзакции (TXID) и проверка перед переводом. Эти сценарии закрывают большинство задач по AML и безопасности криптоплатежей

roadmap
shape
Адрес
Проверка адреса
Быстрая AML проверка криптоадреса перед переводом или депозитом: риск-оценка и причины, которые могут привести к блокировке или ручной проверке
Кошелёк
Проверка кошелька
Анализ активности и связей кошелька в блокчейне: поможет оценить риски контрагента, источника средств и безопасности операций
TXID
Проверка транзакции
AML проверка транзакции по хэшу: оценка риска операции, участники перевода и факторы, которые могут повлиять на зачисление или комплаенс
Перед переводом
Проверка перед переводом
Сценарий для безопасной отправки средств: проверьте адрес получателя заранее и снизьте риск перевода на подозрительный кошелёк
summary
Почему это работает
Преимущества наших AML решений
Универсальность сценариев — 98%
Скорость проверок — 1 секунда
Снижение рисков — 95%
Конфиденциальность — 100%

Как выбрать AML решение

Выбор зависит от того, на каком этапе находится операция. Если вы только планируете перевод — начните с проверки адреса получателя.
Если депозит уже отправлен и вы хотите понять причину задержки — проверяйте транзакцию по TXID. Для оценки контрагента и его истории — используйте проверку кошелька.

Короткая памятка

  • Проверка адреса — до перевода или депозита, чтобы снизить риск отправки средств на подозрительный адрес.
  • Проверка кошелька — когда нужно оценить активность и связи контрагента.
  • Проверка транзакции (TXID) — когда операция уже совершена и нужно понять происхождение средств/причины задержки.
  • Проверка перед переводом — быстрый сценарий «ввёл адрес → получил риск → принял решение».

Почему это важно

Биржи и сервисы часто используют автоматический AML-скрининг. При повышенном риске возможны задержки, запрос документов и ручная проверка (manual review).
Правильно выбранное решение помогает снизить вероятность блокировки и сделать криптоплатежи безопаснее.

FAQ — решения
Частые вопросы о выборе решения

Ответы на вопросы: что проверять, когда использовать TXID и как снизить риск блокировок

Если перевод ещё не отправлен — лучше проверить адрес получателя заранее. Если операция уже прошла — используйте проверку TXID (хэша транзакции)

Часто вводится один и тот же идентификатор, но «проверка кошелька» обычно подразумевает более широкий контекст: активность, связи и историю взаимодействий адреса

Обычно это проверка адресов клиентов и партнёров перед операциями, а также проверка транзакций по TXID при спорных оплатах и подтверждениях

Да: проверяйте адрес перед переводом, избегайте подозрительных источников и фиксируйте данные по операции. При необходимости используйте TXID проверку, чтобы понять причины задержки

Связаться с нами
Нужно подобрать решение под вашу задачу?
img img