Раскрытие рисков

Использование криптовалют, блокчейн-технологий и сервисов AML-проверки
связано с определёнными рисками. Настоящий документ описывает основные
риски, которые пользователь должен учитывать перед использованием Сервиса.

1. Риски, связанные с криптовалютами

Криптовалюты являются децентрализованными цифровыми активами и не регулируются
единым государственным органом.

Операции с криптовалютами могут сопровождаться следующими рисками:

высокая волатильность цен;
необратимость транзакций;
потеря доступа к средствам при ошибке адреса;
технические сбои в сетях блокчейна;
изменения в регулировании и правовом статусе.

2. Риски AML и комплаенс-проверок

Криптовалютные биржи и финансовые сервисы применяют собственные AML и
compliance-политики.

Даже при низком уровне риска, определённом Сервисом, возможны:

задержка зачисления средств;
дополнительная проверка транзакций (manual review);
запрос подтверждающих документов;
временная или постоянная блокировка средств.

3. Ограничения AML-оценки

AML-риск оценивается на основании анализа публичных данных блокчейна и
алгоритмических моделей.

Это означает, что:

оценка носит вероятностный характер;
данные могут быть неполными или изменяться со временем;
новые связи или события могут повлиять на риск после проверки.

4. Отсутствие гарантии предотвращения блокировок

Использование Сервиса не гарантирует предотвращение блокировки средств,
депозитов или аккаунтов на биржах.

Окончательные решения принимаются исключительно соответствующими биржами
или финансовыми платформами.

5. Ответственность пользователя

Пользователь самостоятельно несёт ответственность за:

принятие решений на основе отчётов;
оценку рисков перед переводами и депозитами;
соблюдение применимого законодательства своей юрисдикции.

6. Отсутствие инвестиционных рекомендаций

Информация, предоставляемая Сервисом, не является инвестиционной,
финансовой или юридической рекомендацией.

7. Изменения рисков со временем

AML-риск криптовалютного адреса может изменяться со временем в зависимости
от его активности, входящих и исходящих транзакций, а также внешних факторов.

8. Принятие условий

Используя Сервис, вы подтверждаете, что осознаёте и принимаете все описанные
в данном документе риски.

Если вы не согласны с условиями данного раскрытия рисков, пожалуйста,
воздержитесь от использования Сервиса.