Часто задаваемые вопросы
об AML проверке криптоадресов
Ответы на самые популярные вопросы о том,
как работает AML проверка, что означает риск,
и когда её стоит использовать
Проверить адрес
Мы собрали ответы на вопросы,<br /> которые чаще всего задают пользователи<br /> перед проверкой криптовалютных адресов
AML проверка — это автоматический анализ истории
криптовалютного адреса и его связей в блокчейне
для оценки уровня риска перед переводом или депозитом
Криптопереводы необратимы.
Проверка адреса помогает избежать отправки средств
на мошеннический или высокорисковый кошелёк
Биржи используют автоматический AML-скрининг.
Если депозит приходит с адреса с высоким риском,
возможны задержки, manual review или заморозка средств
В большинстве случаев анализ занимает менее одной секунды.
Результат формируется сразу после ввода адреса
Нет. Адреса не сохраняются и не привязываются к пользователям.
Все проверки выполняются конфиденциально
Да. Сервис поддерживает проверку адресов TRON (TRC20),
включая USDT и другие популярные токены
Да. AML проверка используется командами и компаниями
для оценки адресов клиентов и партнёров
перед криптовалютными операциями
