Проверка криптоадреса

Введите адрес, который хотите проверить

Как работает проверка
Проверка транзакции по TXID — быстро и понятно
Всего три шага: вставьте хэш транзакции, запустите анализ и получите AML отчёт по операции и участвующим адресам.
step icon
Шаг 1. Введите TXID

Скопируйте hash транзакции (TXID) из кошелька, биржи или блокчейн-обозревателя и вставьте в форму.

step icon
Шаг 2. Запустите анализ

Система проверит транзакцию и связанные адреса, чтобы выявить возможные признаки повышенного AML риска.

step icon
Шаг 3. Получите AML отчёт

Вы увидите итоговую оценку риска и объяснение: какие факторы могут вызвать задержки, ручную проверку или блокировку.

Проверка транзакции по TXID
AML анализ операции за секунды
Проверка перед подтверждением платежа
Снижение риска manual review
Понятный отчёт и факторы риска
Подходит для депозитов на бирже
Конфиденциально — без сохранения данных
Когда это нужно
Зачем проверять транзакцию по TXID

TXID проверка полезна, когда нужно подтвердить происхождение средств, проверить адрес отправителя/получателя или заранее оценить риск депозита на бирже.

roadmap
shape
Депозит на бирже
Проверка транзакции перед зачислением
Если вы ждёте депозит, проверка TXID помогает заранее понять, есть ли факторы, которые могут вызвать задержку или ручную проверку на бирже.
Подтверждение платежа
Проверка транзакции при споре
Когда нужно подтвердить факт оплаты, TXID анализ помогает увидеть детали операции и оценить риски, если транзакция связана с подозрительными источниками.
Источник средств
Проверка происхождения транзакции
AML проверка транзакции помогает оценить «чистоту» поступления и понять, не тянутся ли за операцией рискованные связи.
Аналитика
Проверка связанных адресов
По TXID можно быстро перейти к участникам операции и провести дополнительную проверку адресов отправителя и получателя.
summary
Преимущества сервиса
Почему удобно проверять транзакцию по TXID
Скорость результата — 1–2 секунды
Понятность отчёта — 90%
Полезно для депозитов — 95%
Конфиденциальность — 100%

Проверка транзакции по хэшу (TXID): что это и зачем

TXID (transaction hash) — уникальный идентификатор транзакции в блокчейне. По нему можно быстро найти операцию,
увидеть участников перевода и проверить, нет ли у транзакции признаков повышенного AML риска.
Проверка транзакции особенно полезна, когда вы получаете перевод, ожидаете депозит на биржу или подтверждаете оплату.

Когда стоит проверить транзакцию

  • Перед депозитом на бирже, чтобы заранее оценить риск задержки или manual review.
  • При подтверждении платежа — когда важно убедиться, что операция действительно прошла и не выглядит подозрительно.
  • При спорных ситуациях — если нужно проверить детали операции и участников транзакции.
  • Для оценки источника средств — чтобы понимать, не тянутся ли рискованные связи.

Что показывает AML отчёт по TXID

  • Оценку риска операции (низкий / средний / высокий).
  • Связанные адреса: отправитель, получатель и дополнительные участники (если применимо).
  • Ключевые факторы, которые могли повлиять на оценку (паттерны транзакций, связи и т.д.).
  • Рекомендации — что сделать дальше перед зачислением/подтверждением.

Важно

Проверка TXID не заменяет комплаенс-процедуры, но помогает быстро оценить риски и принять решение:
подтверждать платеж, запрашивать дополнительную информацию у контрагента или избегать операции.

FAQ — TXID проверка
Частые вопросы о проверке транзакций

Коротко и по делу: где взять TXID, что покажет отчёт и почему биржа может задержать зачисление.

Обычно TXID доступен в истории операций кошелька/биржи или в блокчейн-обозревателе по вашей операции.

Если операция уже совершена — проверяйте TXID. Если вы только планируете перевод — удобнее проверить адрес получателя/депозита заранее.

Если в цепочке движения средств есть признаки повышенного риска, платформа может применить AML-скрининг и manual review.

Нет. Проверка выполняется конфиденциально: мы не сохраняем введённые данные и не привязываем отчёты к пользователю.

Связаться с нами
Есть вопросы по проверке транзакции?
img img