Бесплатная проверка кошельков и транзакций на AML (Anti-Money Laundering) позволяет пользователям проверить, не связаны ли их криптовалютные адреса с незаконной деятельностью, такими как отмывание денег или мошенничество. Существуют различные платформы, которые предлагают такую услугу бесплатно, обычно с ограниченными возможностями или с базовой проверкой.
Как работает бесплатная проверка?
-
Ввод адреса кошелька или транзакции.
-
Вы вводите криптовалютный адрес или ID транзакции, который хотите проверить.
-
-
Анализ транзакций и адресов.
-
Платформа проверяет, не были ли адрес или транзакции связаны с высокорисковыми источниками или санкционными списками.
-
-
Отчет о рисках.
-
В большинстве бесплатных сервисов результат проверки может включать базовую информацию, такую как происхождение средств или ссылку на другие кошельки, связанные с этим адресом.
-
Популярные бесплатные сервисы для AML проверки:
-
AML-Check24 — предоставляет базовую бесплатную проверку криптокошельков, выявляя риски отмывания денег.
Бесплатные сервисы для проверки криптокошельков на AML предоставляют базовую информацию, но для более глубокой проверки и анализа рисков можно использовать платные платформы с расширенными возможностями.