Введите адрес, который хотите проверить
Проверка криптоадреса помогает определить его репутацию
и выявить потенциальные AML риски до отправки средств.
Анализ адреса снижает вероятность блокировки депозита,
manual review и запросов документов со стороны биржи
Проверить адрес
Как работает проверка
Укажите адрес получателя, отправителя или депозитный адрес,
который вы планируете использовать для перевода средств
Система анализирует транзакции адреса,
его связи с другими адресами и известные категории AML риска
Вы получите отчёт с уровнем риска адреса,
описанием факторов и рекомендациями по дальнейшим действиям
Проверка криптоадреса помогает избежать рисков,
связанных с происхождением средств и репутацией адреса
в блокчейне
Проверка криптоадреса — это способ заранее оценить его репутацию
и снизить риск проблем при переводе или депозите.
AML анализ адреса помогает выявить подозрительные связи
и потенциальные причины блокировок средств.
Даже если адрес выглядит обычным,
его история в блокчейне может содержать риски.
Проверка перед отправкой средств помогает
избежать финансовых и репутационных проблем.
Ответы на популярные вопросы о проверке криптоадресов<br /> и рисках при переводах и депозитах
Это анализ активности криптоадреса в блокчейне
для оценки риска перед переводом или депозитом
Адрес может иметь связи с мошенничеством,
взломами, миксерами или санкционными источниками
Да. Биржи автоматически анализируют источник средств,
и адрес с высоким риском может привести к блокировке
Нет. Проверка выполняется анонимно,
данные не сохраняются и не передаются третьим лицам
