Проверка криптоадреса

Введите адрес, который хотите проверить

Как это работает
Как работает AML проверка криптоадреса
Всего три шага — введите адрес, запустите анализ и получите AML отчёт
с уровнем риска и ключевыми факторами
step icon
Шаг 1. Введите адрес

Укажите криптовалютный адрес или адрес депозита.
Поддерживаются кошельки, биржи и транзакции

step icon
Шаг 2. Запустите анализ

Система анализирует историю транзакций, связи с другими адресами
и типовые категории AML риска

step icon
Шаг 3. Получите отчёт

Вы увидите общий уровень риска, причины оценки
и рекомендации перед переводом или депозитом

Мгновенная AML проверка криптоадреса
Снижение риска блокировки депозита
Проверка адреса перед переводом
Прозрачный AML отчёт
Конфиденциальность — адреса не сохраняются
Подходит для личного и корпоративного использования
Возможности сервиса
Зачем нужна AML проверка криптоадреса

AML проверка нужна не только компаниям, но и частным пользователям.
Криптовалютные переводы необратимы, а биржи применяют автоматический
AML-скрининг при депозитах и выводе средств

roadmap
shape
Перед депозитом
Проверка адреса депозита на бирже
Если депозит приходит с адреса с высоким риском,
биржа может заморозить средства или провести manual review
Перед переводом
Проверка адреса получателя
Проверка помогает избежать отправки средств
на адрес с мошеннической или рискованной историей
TRON / USDT
AML проверка USDT TRC20
TRON и USDT TRC20 чаще других попадают под AML проверки,
поэтому адрес лучше проверять заранее
Для бизнеса
Контроль AML и compliance
Компании используют AML проверку для оценки адресов клиентов
и партнёров перед операциями
summary
Преимущества сервиса
Почему выбирают наш AML сервис
Точность анализа — 95%
Скорость проверки — 1 секунда
Конфиденциальность — 100%
Простота интерфейса — 90%

AML проверка TRON адреса — что это

AML (Anti-Money Laundering) — это анализ транзакционной истории адреса и его связей в блокчейне.
Проверка помогает понять, не связан ли кошелек с подозрительными источниками и насколько безопасно
выполнять перевод или делать депозит на биржу.

Зачем проверять адрес перед переводом и депозитом

  • Чтобы снизить риск блокировки депозита или задержки зачисления (manual review).
  • Чтобы проверить контрагента перед оплатой или получением перевода.
  • Чтобы уменьшить риск заморозки средств при подозрительных связях.
  • Чтобы оценить происхождение средств и «чистоту» адреса перед операцией.

Лучший сценарий — проверка адреса перед переводом и перед депозитом на биржу.

Что обычно есть в AML отчёте

  • Общий риск-скор (низкий / средний / высокий).
  • Ключевые факторы, которые повлияли на оценку.
  • Категории риска (если обнаружены связи).
  • Рекомендации — что сделать дальше (проверить источник, запросить подтверждение, избегать и т.д.).

Почему биржи могут блокировать депозиты

Многие криптобиржи используют AML-скрининг автоматически при депозитах и выводах.
Если средства приходят с адреса с высоким риском, возможны задержка, запрос документов,
временные ограничения или заморозка средств до выяснения обстоятельств.

Поэтому AML проверка адреса заранее — один из самых простых способов снизить шанс блокировки.

FAQ — частые вопросы
Ответы на вопросы об AML проверке

Коротко и по делу — как работает AML проверка,<br /> почему возможны блокировки и когда её стоит использовать

Это автоматический анализ активности криптовалютного адреса в блокчейне
для выявления признаков высокого AML риска

Если средства поступают с адреса с высоким AML риском,
биржа может задержать зачисление или запросить документы

Нет. Сервис не хранит адреса и не привязывает отчёты к пользователю

Лучший сценарий — проверка адреса перед переводом
и перед депозитом на биржу

Связаться с нами
Есть вопросы по AML проверке?
img img