Заявление о соответствии

Настоящее Заявление о соответствии описывает принципы работы
Сервиса AML-проверки криптовалютных адресов и его соответствие
применимым требованиям в области аналитики, безопасности и обработки данных.

1. Общие положения

Сервис предоставляет автоматизированную аналитическую проверку
криптовалютных адресов, кошельков и транзакций
на основе публично доступных данных блокчейнов.
Сервис не является финансовым учреждением, биржей или платёжным провайдером.

2. Соответствие принципам AML

Функциональность Сервиса разработана с учётом общепринятых принципов
AML (Anti-Money Laundering), используемых в индустрии цифровых активов,
включая:

анализ транзакционной активности;
оценку связей с высокорисковыми адресами;
идентификацию типовых поведенческих паттернов;
формирование риск-оценки на основе совокупности факторов.

3. Отсутствие регуляторных функций

Сервис не осуществляет:

идентификацию личности пользователей (KYC);
финансовый мониторинг в понимании регуляторов;
принятие решений о блокировке средств;
контроль или управление транзакциями.

Все решения о проведении операций, блокировках или ограничениях
принимаются исключительно третьими сторонами
(биржами, платёжными провайдерами, финансовыми организациями).

4. Соответствие требованиям конфиденциальности

Сервис разработан с учётом принципов защиты данных и конфиденциальности.
Проверяемые адреса и результаты анализа не сохраняются,
не передаются третьим лицам и не используются для профилирования пользователей.

5. Технологическая нейтральность

Сервис использует автоматизированные алгоритмы анализа
и не предоставляет субъективных оценок или рекомендаций.
Все отчёты формируются на основе алгоритмической обработки данных
и статистических моделей.

6. Ограничения соответствия

Использование Сервиса не освобождает пользователей
от необходимости соблюдения:

применимого законодательства;
требований бирж и финансовых платформ;
внутренних политик compliance.

Сервис может использоваться как вспомогательный инструмент,
но не заменяет полноценные compliance-процедуры.

7. Обновление заявления

Настоящее Заявление о соответствии может обновляться
в связи с изменениями в законодательстве,
технологиях или функциональности Сервиса.
Актуальная версия всегда доступна на сайте.