Введите адрес, который хотите проверить
Проверка криптокошелька позволяет выявить повышенный AML риск,
подозрительные связи и потенциальные проблемы с депозитами.
Проверьте кошелёк заранее, чтобы избежать блокировок,
manual review и заморозки средств на биржах
Проверить кошелёк
Как работает проверка
Введите адрес криптокошелька, который вы планируете использовать
для перевода, получения средств или депозита на биржу
Система анализирует транзакции, взаимодействия с другими адресами
и типовые источники AML риска в блокчейне
Вы получите отчёт с уровнем AML риска,
ключевыми факторами и рекомендациями по дальнейшим действиям
Проверка криптокошелька особенно важна перед финансовыми операциями.
AML скрининг помогает избежать проблем, которые могут возникнуть
уже после отправки средств
Проверка криптокошелька — это важный этап перед переводом,
получением средств или депозитом на биржу.
AML анализ позволяет заранее выявить повышенный риск
и избежать блокировки средств.
Биржи и финансовые сервисы используют автоматический AML-скрининг.
Если кошелёк связан с подозрительными источниками,
возможны задержки, manual review или заморозка средств.
Ответы на популярные вопросы о том,<br /> как работает AML проверка криптокошельков<br /> и когда её стоит использовать
Это AML анализ активности кошелька в блокчейне,
который позволяет оценить риск перед переводом или депозитом
Кошелёк может иметь связи с мошенническими адресами,
взломами, миксерами или санкционными источниками
Да. Даже личный кошелёк со временем может получить
повышенный риск из-за входящих транзакций
Нет. Проверка выполняется анонимно,
адреса и отчёты не сохраняются
